TRANSPORTES UNIDOS DE ASTURIAS SL

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, polígono del Espíritu Santo, sin número, 33010 Oviedo, el día 28 de diciembre de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en segunda, si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales y determinación, en su caso, de la retribución correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.-Refundición de los Estatutos sociales incorporando las sucesivas modificaciones introducidas en los mismos desde su adaptación a la legislación vigente.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Acogimiento al régimen de tributación consolidada.

Sexto.-Propuesta de distribución de dividendos.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos que adopte la Junta.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Oviedo, 22 de noviembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-53.011.