TRANSPORTES RAFECAE SA

A petición del socio, don Carlos San Miguel Juste, en fecha 30 de junio de 2014, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General, con carácter de extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social Paseo Juan Carlos I, número 156, de Valladolid, el día 1 de septiembre de 2014, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el día 2 de septiembre 2014, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente orden del día,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio 2014 a fecha 30 de junio de 2014. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, balance y cuenta de explotación.

Segundo.- Propuesta del Consejo de Administración para modificar el artículo 10 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de las juntas generales.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Valladolid, 17 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Emiliano San Miguel Juste.