TRANSPORTES RAFECAE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 25 de marzo de 2014, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social Paseo Juan Carlos I, n.º 156, Valladolid, el día 30 de junio de 2014, a la 17:00 horas, en primer convocatoria y, el día 1 de julio de 2014, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aportados.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social del Consejo de Administración en el mismo periodo.

Tercero.- Aplicación de los resultados del ejercicio a reservas voluntarias.

Cuarto.- Otorgar facultades a D. Emiliano San Miguel Juste para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Valladolid, 22 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Emiliano San Miguel Juste.