TRANSPORTES RAFECAE SA

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 30 de marzo de 2009, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general, que con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social Paseo Juan Carlos I, número 156, Valladolid, el día 14 de diciembre de 2009, a las 19 horas, en primera convocatoria y, el día 15 de diciembre de 2009, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quorum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuantas anuales del ejercicio 2008, y de la gestión del Consejo de Administración. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Facultar a don Emiliano San Miguel Justo para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por la Junta general.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Valladolid, 13 de octubre de 2009.- Los Administradores conjuntos, Emiliano y Félix San Miguel Juste.