TRANSPORTES RAFECAE SA

Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 28 de marzo de 2008, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general, que con carácter de ordinaria tendrá lugar en el domicilio social, paseo Juan Carlos I, número 156, Valladolid, el 15 de diciembre de 2008, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 16 de diciembre de 2008, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados. Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007, balance, cuenta de pérdidas y ganangias y memoria. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Facultar a don Emiliano San Miguel Juste para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por la Junta general. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Valladolid, 30 de septiembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Emiliano San Miguel Juste.-63.990.