Junta General Extraordinaria. Se convoca a los señores accionistas de "Transportes Félix de Miguel, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 14 de Septiembre de 2011, a las diez horas, en su domicilio social, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, del día 15 del mismo mes y año, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad, y la consiguiente modificación de los artículos 9, 16, 17, 18, 19 y 20 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese de los actuales Administradores Solidarios y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

A partir de la fecha de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, bien, compareciendo en las oficinas de la Sociedad, bien, solicitando su envío.

Madrid, 27 de julio de 2011.- La Administradora Solidaria, doña María Eugenia de Miguel García.