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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 del mes de noviembre del año 2019, a las diecisiete horas en el domicilio social calle Panamá, 3 (Barrio Buenos Aires), polígono industrial "Costa Sur" de esta Ciudad, y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo a la siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las Juntas Generales pendientes de aprobación.

Segundo.- Informe del Sr. Presidente de la sociedad acerca de lo acaecido y actuado en la misma, durante el periodo de tiempo transcurrido desde la última Junta General societaria celebrada hasta el momento presente.

Tercero.- Lectura y debate de los informes técnicos presentados a la sociedad, por una parte el de carácter jurídico mercantil, y, por otra parte, el de carácter económico y laboral. Acuerdos a tomar.

Cuarto.- Informe del Sr. Presidente de la sociedad sobre la situación económica y financiera de la empresa a día de la fecha y sobre los trámites que se han de realizar para el aseguramiento de los derechos económicos de los trabajadores. Distribución de Dividendos. Acuerdos a adoptar.

Quinto.- Propuesta de disolución de la sociedad, con apertura de la fase de liquidación; cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador único o lLquidadores, según proceda.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados, hasta alcanzar su inscripción en el Registro Mercantil.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que se encuentran, en la sede social, tanto las actas de las dos últimas reuniones de la Junta General de la entidad, así como los textos de los dos informes antes reseñados, documentación que puede ser consultada.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de octubre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Martín Santana.