TRANSPORTES ESPECIALES PESADOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de febrero de 2019, se convoca a los sres. accionistas de esta sociedad, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 2 de abril de 2019, a las 17:00 horas en el domicilio social calle Panamá, 3 (barrio Buenos Aires), polígono industrial Costa Sur de esta ciudad, y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo a la siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Consejo de Administración, determinación del número de miembros del mismo, que ha de estar entre tres y nueve, elección de los consejeros que lo han de conformar y elección de su presidente, con estricta sujeción a lo que disponen los artículos 19 a 21 de los estatutos sociales e incorporándose al debate y votación todas aquellas incidencias relativas al órgano de administración que puedan acontecer desde el día de la fecha hasta el mismo día de celebración de la Junta General extraordinaria instada.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de febrero de 2019.- La Presidente del Consejo de Administración, María Magdalena Martín Santana.