TRANSPORTES DE TIERRA AIRE Y MAR SA

D.ªElisa Martí Vilache Secretaria del Juzgado de lo Mercantil n.º7 de Madrid,

Hace saber: Procedimiento 170/2008. Que por Auto de fecha 1 de julio de 2008, se ha acordado convocar judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad anónima «Transportes de Tierra Aire y Mar, S.A. (TAMSA)», con el siguiente

Orden del día

Único.-Cese de los Administradores mancomunados, modificación del sistema de administración de la sociedad y nombramiento de Administrador único y suplente. Levantándose acta notarial de la Junta.

De acuerdo con el artículo 144.1 c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma; así como a solicitar la entrega o el envío gratuitos de los mencionandos documentos.

La Junta se celebrará en el domicilio de la mercantil «Transportes de Tierra Aire y Mar, S.A.», en la calle Castillo de Aysa, n.º 21, de Madrid y ante el Notario don Ignacio Martinez-Gil Vich (quién levantará la oportuna acta) el día 13 de noviembre de 2008, a las 11,30, en primera convocatoria, e inclúyase la celebración de la segunda convocatoria en el mismo lugar el día 14 de noviembre de 2008, a las 11,30, bajo la Presidencia de Encarnación Gómez Monche Vives, designando como Secretario a quién sea designado en su momento por los accionistas que asistan a la Junta convocada judicialmente.

Dado en Madrid a, 10 de julio de 2008.-48.556.