TRANSPORTES CARRASCO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de septiembre de 2018, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 24 de octubre de 2018, a las 10:00 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación de la Gestión.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Cese de consejeros.

Quinto.- Modificación de los artículos 11, 14, 15, 17 y 19 de los estatutos sociales de la Sociedad, relativos al modo de organizar la administración.

Sexto.- Modificación del modo de organizar la administración.

Séptimo.- Nombramiento de administradores solidarios.

Octavo.- Delegación de facultades.

Derecho de información: Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de septiembre de 2018.- El Presidente don José María Carrasco Vara y la Secretaria del Consejo de Administración, doña Rosario Novella Carrasco.