Se convoca a los accionistas, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, en Plaza San Amaro, nº 5, 1º, el 23 de diciembre de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el supuesto de que no pudiese celebrarse válidamente por falta de quórum, el día 24 de diciembre en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Reducción del capital a cero por compensación de pérdidas, y simultánea ampliación de capital hasta el importe de 60.101,21 euros, mediante aportaciones dinerarias y no dinerarias consistentes en compensación de créditos. Modificación del artículo 6 de los estatutos sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales. Establecimiento de la libre transmisibilidad de las acciones.

Sexto.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social. Igualmente y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.1 de la LSA, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe sobre las mismas, así como la certificación sobre los créditos compensables recogida en el artículo 156 de la LSA de solicitar su entrega o envío gratuito. Cualquier accionista tiene derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes y documentos relativos a las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 13 de noviembre de 2009.- El Administrador Único Servicios Socio Sanitarios Generales, S.L., Manuel Antonio Lloret Montoya.