Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria, de accionistas que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2012 a las 19 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, a las 19:30 horas del mismo día y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como el informe de gestión correspondiente al referido ejercicio y, en su caso, aplicación del resultado.

Segundo.- Información sobre las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 de la participada Argach-Buru Norte, S.L.U.

Tercero.- Evolución de la Sociedad durante los primeros meses del ejercicio 2012 y su situación actual.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, así como solicitar el envío gratuito al propio domicilio de la documentación sometida a aprobación de la junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la LSC.

Valladolid, 12 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.