Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio de 2010, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como el Informe de Gestión correspondiente al referido ejercicio, y, en su caso, aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de auditores.

Tercero.- Información sobre las cuentas anuales e informe de auditoria de la participada Argach-Buru Norte, S.L.U.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, así como solicitar el envío gratuito al propio domicilio de la documentación sometida a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la LSA.

Valladolid, 26 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Ozamiz Bageneta.