Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Transportes Albamur-98, Sociedad Anónima», de fecha 21 de abril de 2005 se convoca a sus accionistas, para que asistan a las Junta Generales Ordinaria y Extraordinaria de la misma, a celebrar ambas en el domicilio social, sito en Carretera de Torre Pacheco-Lobosillo, km. 10, 30708, El Jimenado, Torre Pacheco, Murcia, el día 23 de junio de 2005, a sus diez horas y treinta minutos en primera convocatoria, la Ordinaria y el mismo día, a sus doce horas o, en su caso, a continuación de aquella, la Extraordinaria y, también en su caso, el siguiente día 24 de junio de 2005, en el mismo lugar y a las mismas horas, en segunda convocatoria, estableciéndose los siguientes órdenes del día de las Juntas:

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 que han sido objeto de verificación por los Auditores de la Sociedad. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Tercero.­-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de la Sociedad a tenor del artículo 16, apartado D), de los Estatutos sociales para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio a cerrar el 31 de Diciembre de 2005. Segundo.-Nombramiento de Consejero para cubrir la vacante producida en el Consejo por «Hijos de José Legorburo, Sociedad Anónima». Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita loa documentos que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe del Auditor de Cuentas, e igualmente se informa que el Consejo de Administración, haciendo uso de la facultad contemplada en el artículo 11, apartado F) de los Estatutos Sociales, ha acordado la concesión de una prima de asistencia a la Junta Ordinaria de un euro con veinte céntimos de euro por acción presente o representada en la misma.

Torre Pacheco (Murcia), 22 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Almacenamiento y Venta, S.A., representada por D. Pompeyo Viciana Laynez.-30.162.