TRANSOLAN SA

Junta general de accionistas

Se convoca a Junta general de esta entidad a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Zurbano número 76, para el próximo día 20 de enero de 2009, a las once horas, en primera convocatoria y el 21 del mismo mes, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales formuladas por el Liquidador de esta sociedad correspondientes al ejercicio 07/08, cerradas el día 31 de octubre de 2008. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Balance final formado por el Liquidador de esta sociedad. Quinto.-Fijación de las normas para la división del haber social. Sexto.-Designar y facultar al Liquidador de esta sociedad don Eduardo Landín Romero, tan ampliamente como en Derecho sea preciso, para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y realizar cuantas gestiones sean necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de diciembre de 2008.-El Liquidador, Eduardo Landín Romero.-72.665.