TRANSOLAN SA

El Consejo de Administración, en reunión del 31 de enero de 2008, ha acordado convocar a Junta general ordinaria de esta entidad a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Zurbano, número 76, para el próximo día 19 de abril de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y el 21 del mismo mes, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración de esta sociedad correspondientes al ejercicio 2006/2007, cerradas el día 31 de octubre de 2007. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Reelección del Auditor para realizar la auditoría voluntaria de las cuentas anuales para el ejercicio 2007/2008. Quinto.-Designar y facultar a cualquiera de los Consejeros, tan ampliamente como en Derecho sea preciso, para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y realizar cuantas gestiones sean necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 4 de febrero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Landín Romero.-6.602.