TRANSHOTEL PUERTO SA

Por la presente se acuerda convocar la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en primera convocatoria para el día 9 de febrero de 2016 a las 12 horas y, en su caso, de ser necesario en el mismo lugar y hora para el día 10 de febrero de 2016 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar la venta de la totalidad de las unidades de alojamiento que componen el Hotel El Puerto y autorización al órgano de administración para que realice las actuaciones oportunas a tal fin.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales auditadas del ejercicio 2014 y la distribución del resultado del mismo. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2014 y la reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Fuengirola, 30 de noviembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro Manuel Sierra Sierra.