TRANSCOTOUR SA

Convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en Barcelona, calle Industria, número 41, bajos; el día 10 de enero del 2005, a las 19.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 11 de enero, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y aplicación del resultado social de dichos ejercicios. Segundo.-Cambio de domicilio social, y consiguiente modificación del artículo 6.º de los estatutos sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 13 de diciembre de 2004.-El Administrador, don Guillermo Hernández Oliver.-56.791.