Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de mayo del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa TRANSAFRICA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de mayo del 2005 con los datos de inscripción Diario: 097 Sección: R Pág: 14276 - 14276.
Junta General Ordinaria
De conformidad con el artículo 21 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2005, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 29 de junio de 2005, en segunda, en el domicilio social de la compañía, para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado del Grupo Transáfrica del ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía y de su grupo consolidado. Quinto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados incluida su posible subsanación. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas, tal y como dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Madrid, 17 de mayo de 2005.-El Administrador único, Plácido Cerrada Chicharro.-24.813.