TRANSACCIONES URBANAS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

De conformidad con el auto de 26 de marzo de 2009 y la providencia de 6 de mayo de 2009, dictados por el Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona en autos de convocatoria judicial de junta de accionistas nº 129/09, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de ?Transacciones Urbanas, Sociedad Anónima? a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, Avenida Príncipe de Asturias nº 54 el día 20 de julio de 2009 a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de administrador.

Segundo.- Adaptación de los Estatutos sociales.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Censura de la Gestión social y aplicación del resultado de dichos ejercicios.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los nuevos Estatutos sociales y el Informe sobre la justificación de los mismos, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Asimismo, se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 15 de mayo de 2009.- Administrador, Manuel Grau Villa.