Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad Tradición Castilla, Sociedad Anónima a asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 18 de mayo de 2007, y en su caso en segunda convocatoria el siguiente día, 19 de mayo de 2007, a las doce horas, en ambos casos, y en el Restaurante Puerta de Segovia, con domicilio en carretera de Soria, s/n, La Lastrilla, Segovia, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y gestión del Órgano de Administración de la sociedad e informe de gestión, e informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio de ,y aplicación de resultados. Segundo.-Cese y revocación parcial de Consejeros. Tercero.-Elección y nombramiento parcial de Consejeros. Cuarto.-Modificación parcial de Estatutos Sociales de la Entidad (los referentes a la elección de Consejeros, renovación, duración y otros). Quinto.-Nombramiento en su caso de Auditor. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta o en su caso nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, para examinarlos en el domicilio social, y que podrá obtener también si lo solicitan su entrega o envío gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Valverde del Majano (Segovia), 31 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Segundo Martín Sánchez.-21.749.