Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de Torvice, Sociedad Anónima por acuerdo del día 14 de mayo de 2008 convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en el Paseo de Extremadura, n.º 58, de Madrid, el próximo día 15 de julio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria; y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al año 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Consideraciones y comentarios entorno a la distribución de los resultados del año 2006 aprobados por la Junta general ordinaria de fecha 24 de julio de 2007. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social de la compañía, se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, para su examen o entrega de copia.

Madrid, 29 de mayo de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Manuel Villar Cerezo.-37.698.