TORTOSA ENERGIA SA

Don Milo Twohy Dochow y Don Antonio Francisco Quílez Somolinos, en su condición de Administradores Mancomunados de Tortosa Energía, S.A. (la "Sociedad"), al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Sociedad y la Ley de Sociedades de Capital (LSC), aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, convocan a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Cólquide 6, Portal 1, 1º A, 28231 Las Rozas de Madrid (Madrid), el 15 de marzo de 2024, a las diez horas, en primera convocatoria (o, de no alcanzarse el quorum necesario, 24 horas más tarde, a la misma hora, en segunda convocatoria) con el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de razón de la dimisión de Don Antonio Francisco Quilez Somolinos como Administrador Mancomunado.

Segundo.- Nombramiento de Administrador Mancomunado.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la LSC, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de esta convocatoria de Junta General, de la documentación que con ocasión de la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas deba ponerse necesariamente a su disposición.

En Las Rozas de Madrid (Madrid), 5 de febrero de 2024.- Los Administradores Mancomunados de la Sociedad, Don Milo Twohy Dochow y Don Antonio Francisco Quílez Somolinos.