TORREVENDRELL SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria a celebrar el día 5 de junio de 2008 a las veinte horas en primera convocatoria y para el siguiente día 6 a la misma hora en segunda convocatoria, si procediese, en el Casal familiar El Vendrell, C/ Sant Magí, 35-37 de El Vendrell, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Traslado del domicilio social. Cuarto.-Ratificación de acuerdos del consejo de administración en materia de personal. Quinto.-Renovación estatutaria de los miembros del consejo de administración. Sexto.-Nombramiento de interventores para la aprobación del acta y delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados en junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, a partir de esta convocatoria, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

En El Vendrell, 8 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Brulles Cañellas.-20.437.