TORREQUEBRADA SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Roquetas de Mar (Almería), Ctra. de Alicún, n.º 380, el día 22 de agosto de 2019, a las 17 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria las el día 23 de agosto de 2019, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes a los ejercicios finalizados a 31 de diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015 ,31 de diciembre de 2016, 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018, así como resolver sobre la aplicación de resultados y la gestión social.

Segundo.- Elección del órgano de administración por caducidad del anterior.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la sesión.

Así mismo se pone en su conocimiento que se encuentra a su disposición los documentos sometidos a aprobación de la Junta que podrá obtener en el domicilio social.

Roquetas de Mar, 8 de julio de 2019.- El Presidente, Luis Cañadas García.