TORRENOVA DE INVERSIONES SICAV SA

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las trece horas del día 3 de enero de 2010, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 4 de enero, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la política de inversión, reduciendo los límites de inversión en Instituciones de Inversión Colectiva, y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Otorgamiento de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo, Leopoldo Caravantes Rodríguez.