Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de marzo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa TORRELLA INVERSIONES SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de marzo del 2015 con los datos de inscripción Diario: 057 Sección: C Pág: 1902 - 1902.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Vía Augusta, 200, 3.ª planta, en Barcelona, el día 27 de abril de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 28, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión debidamente auditados y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2014.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.
Tercero.- Renuncia y/o cese y/o nombramiento, en su caso de nuevos Consejeros.
Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las Cuentas Anuales y los Informes del Consejo de Administración y del auditor de Cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Barcelona, 16 de marzo de 2015.- Silvia Torrella Fajas, Secretaria del Consejo de Administración.
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