TORRE VIVAS SA

Convocatoria de Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad Torre Vivas, S. A., para el próximo día 27 de abril de 2004, a las 17,30 h, en calle Barroso, n.o 5, 4.o, 3, de Málaga, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 28 de abril, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Cambio de domicilio social.

Tercero.-Cese del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de nuevos Administradores.

Quinto.-Otorgar poderes especiales si procede a don Carlos Vivas Ramón y a don Ángel Carlos de la Torre Muñoz, para que de forma solidaria puedan desarrollar urbanísticamente el solar propiedad de la sociedad, o puedan venderlo, aportarlo, o hacer lo necesarios para su construcción y desarrollo.

Sexto.-Modificación de los artículos de los Estatutos Sociales a fin de adecuarlos a los anteriores acuerdos.

Séptimo.-Designación de la persona que ha de comparecer ante Notario a fin de elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Octavo.-Aprobación del Acta si procede.

Málaga, 25 de marzo de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Carlos Vivas Ramón.-12.866.