El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de julio de 2011, a las 19 horas, en el domicilio social de la compañía, Colonia Galobart, sin número, carretera N-141, km. 8,4, de Navarcles, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para debatir acerca del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), así como, si procede, del Informe de Gestión y el de auditoría; así como la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), así como, si procede, del Informe de Gestión y el de auditoría; así como la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas Generales, así como, en su caso, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas, de acuerdo al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Navarcles, 9 de junio de 2011.- Doña Montserrat Valentí Vall, Secretaria del Consejo de Administración.