TORNYMARK SA

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas para el día 29 de diciembre de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en Guadassuar (Valencia), calle Major, 90, sala de usos múltiples municipal, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, del Balance de situación de la sociedad a 31 de octubre de 2004, que, habiendo sido verificado por los Auditores de la sociedad, servirá de base, en su caso, para la ejecución de la operación propuesta de reducción de capital para compensar pérdidas. Segundo.-Aprobación, en su caso, del informe emitido por los Administradores justificativo de la propuesta operación de reducción de capital para compensar pérdidas y simultánea ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones. Tercero.-Aplicación, en su caso, de las reservas voluntarias y los beneficios de la sociedad a compensar pérdidas. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la reducción del capital social de la sociedad a cero para compensar pérdidas y la simultánea ampliación del mismo, en la cantidad de 527.316,96 euros, mediante emisión de nuevas acciones, previéndose la posibilidad de suscripción incompleta y abriéndose, en su caso, un plazo de suscripción de un mes desde la fecha de publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, todo ello a la vista del informe emitido al efecto por los Administradores solidarios. Quinto.-Delegación, en su caso, en el órgano de administración de la ejecución del acuerdo de ampliación de capital anterior, modificando y dando nueva redacción al articulo 5.º de los Estatutos de sociales relativo al capital social. Sexto.-Aceptación, en su caso, de la dimisión de los Administradores solidarios, y nombramiento de nuevos Administradores solidarios de la sociedad. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Octavo.-Examen y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general: el Balance de situación a 31 de octubre de 2004 verificado por los Auditores de la sociedad, el informe emitido por los Administradores justificativo de las propuestas de la operación de reducción de capital para compensar pérdidas y simultánea ampliación de capital mediante emisión de nuevas acciones, el informe de los Administradores acreditativo de que, al menos un veinticinco por ciento de los créditos objeto de compensación tienen la condición de líquidos, vencidos y exigibles, no siendo el vencimiento de los restantes superior a cinco años y certificación expedida por el Auditor de la sociedad acreditativa de que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los Administradores sobre los créditos objeto de compensación; así como el texto literal de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas.

En Guadassuar (Valencia), 2 de diciembre de 2004.-Administrador solidario, Juan Bermans Esteve Baixauli.-55.466.