TORNYMARK SA

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de junio de 2003, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en Guadassuar (Valencia), calle Major, 90, Sala de Usos Múltiples Municipal, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, comprensivas de los Balances de Situación, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y las Memorias, así como de los Informes de Gestión, todo ello referido a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las aplicaciones de los resultados de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las gestiones realizadas por el órgano de administración de la Sociedad durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del Informe del Consejo de Administración por el que se propone a la Junta General de Accionistas la ampliación del capital social por importe de 321.630,72 Euros por compensación de créditos y, consiguientemente, la modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la ampliación del capital social por importe de 321.630,72 Euros por compensación de créditos y, consiguientemente, la modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Aprobación, si procede, del Informe del Consejo de Administración por el que se propone a la Junta General de Accionistas la modificación del régimen de transmisión de acciones y, consiguientemente, de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Aprobación, si procede, de la modificación del régimen de transmisión de acciones y de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Aprobación, si procede, del Informe del Consejo de Administración por el que se propone a la Junta General de Accionistas la modificación de la estructura del órgano de administración y, consiguientemente, de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Aprobación, si procede, de la modificación de la estructura del órgano de administración y de los Estatutos Sociales.

Décimo.-Ceses y nombramientos, en su caso, de los miembros del órgano de administración.

Undécimo.-Nombramiento o renovación, en su caso, de auditores de cuentas.

Duodécimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.-Examen y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Guadassuar (Valencia), 26 de mayo de 2003.

-Secretario no-Consejero del Consejo de Administración, Ignacio Gurrea Rodríguez-Flores.-24.872.