TORNYMARK SA

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas para el día 25 de abril de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, sito en Guadassuar (Valencia), Ronda Sur, sin número, (hoy, calle Industria sin número), de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Explicación completa y detallada del Consejero delegado, don Juan Bermans Esteve Baixauli, de la situación de la demanda interpuesta por parte de "Aperton Electronic" a la sociedad "Tornymark, Sociedad Anónima".

Segundo.-Información sobre las conversaciones habidas entre el Presidente, Consejero delegado y Gerente de la sociedad "Tornymark, Sociedad Anónima". para comprar el terreno de "Cerámicas Jornet".

Tercero.-Información por parte del actual Presidente del Consejo de Administración, don Enrique Montalvá Jornet, de la operación de compra sobre la parcela de doña Encarna Añó y sobre el terreno de los hermanos Colomer.

Cuarto.-Explicaciones por parte del Consejero delegado, Don Juan Bermans Esteve Baixauli sobre las operaciones siguientes: Préstamo hipotecario de 188.000.000 pesetas que iba destinado, entre otras cosas, a saldar una deuda con el Banco Popular (concretamente una póliza).

Además de esta finalidad tenía otra como la compra de tres parcelas. Sobre este último aspecto requerimos también explicaciones, que vienen detalladas en los puntos precedentes.

Del destino de los 60.000.000 pesetas, que ya están desembolsados, para la ampliación de capital que se acordó y se formalizó por todos los socios en el día 8 de junio de 2001. Pedimos explicaciones de por qué razón este acuerdo no se inscribió en el Registro Mercantil durante el plazo establecido por la Ley de Sociedades Anónimas.

Del saldo de todas las operaciones financieras a fecha actual.

Inmovilizado pendiente de pago y forma de financiación.

Quinto.-Explicación por parte del Director-Gerente, don Agustín Andreu Jornet, de cesar en sus funciones a don Joaquín Oliver Barberá.

Sexto.-Causas y méritos tenidos en cuenta para ascender las categorías laborales, y consecuentemente sus retribuciones, de doña Josefina Gimeno, la esposa del Director Gerente, y de don Raúl Esteve, hijo del Consejero delegado.

Séptimo.-Cese del Consejo de Administración por su mala y parcial gestión en el conjunto laboral, social, económico y financiero.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, si procede, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

En Guadassuar (Valencia) a 3 de abril de 2002.-Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Ignacio Gurrea Rodríguez-Flores.-11.650.