TORHO SA

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Torho, S.A., a celebrar en Assessoria Paredes, S.L., situada en Girona (17001-Girona), Plaça Independència, núm. 10, baixos el día 24 de abril de 2019, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2017.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de la compraventa de acciones propias.

Segundo.- Nombramiento de cargos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 y concordantes de la LSC, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a aprobar por la Junta.

Girona, 7 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Enric Paredes Baulida.