Anuncio de fusión y absorción

Conforme a lo dispuesto en los artículos 43 de la vigente Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público que con fecha 1 de julio de 2016, la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de TOP FORM, S.A., acordó la fusión por absorción de TOP FORM, S.A., como sociedad absorbente y KIT BALEAR, S.A.U., como sociedad absorbida. Como consecuencia de dicho acuerdo se extingue y disuelve sin liquidación la sociedad absorbida, que transmite en bloque su patrimonio social a la sociedad absorbente que se subroga en todos los derechos y obligaciones de la absorbida.

De conformidad con lo previsto en los artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades afectadas de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión de cada una de las sociedades y que asimismo a los acreedores de las sociedades fusionadas les asiste el derecho de oposición a la fusión, durante el transcurso de un mes, contado desde la fecha del último anuncio del acuerdo adoptado por la Junta de accionistas de la sociedad absorbente.

Madrid, 1 de julio de 2016.- Don Gonzalo García de la Cruz, Secretario del Consejo de Administración de las mercantiles TOP FORM, S.A., y KIT BALEAR, S.A.U.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2014 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "TOP FORM, S.A." a la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal, que tendrá lugar el día 27 de Junio de 2014 a las 9:30 horas en primera convocatoria en el domicilio social de la mercantil sito en Humanes de Madrid (Madrid), Polígono Industrial La Solanilla, calle Timanfaya, n.º 4, en segunda convocatoria, si procede, el siguiente día 28 de Junio de 2014, en el mismo lugar a las 9:30 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que de conformidad con los artículos 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, las Cuentas Anuales, así como los demás documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta General. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento de la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas que acrediten ser titulares de acciones inscritas a su nombre, con cinco días de antelación como mínimo, en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad. Derecho de representación y delegación de voto: Los accionistas que no asistan a la Junta General, previa la acreditación de la titularidad de sus acciones, también podrán hacerse representar en la misma por otra persona, que así mismo reúna la cualidad de accionista, mediante escrito especial para esta Junta, con el orden del día incorporado o anejo, ambos debidamente firmados, y cumpliendo los demás requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

Humanes de Madrid, 14 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo García de la Cruz. V.º B.º El Presidente, Daniel García Hrdy.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 22 de Mayo de 2013 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Top Form, Sociedad Anónima", a la celebración de la Junta General Ordinaria y Universal, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2013 a las nueve horas y treinta minutos en primera convocatoria en el domicilio social de la mercantil sito en Humanes de Madrid (Madrid), Polígono Industrial La Solanilla, calle Timanfaya número 4, en segunda convocatoria, si procede, el siguiente día 29 de junio de 2013, en el mismo lugar a las nueve horas y treinta minutos, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que de conformidad con los artículos 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, las Cuentas Anuales, así como los demás documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta General. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento de la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas que acrediten ser titulares de acciones inscritas a su nombre, con cinco días de antelación como mínimo, en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad. Derecho de representación y delegación de voto: Los accionistas que no asistan a la Junta General, previa la acreditación de la titularidad de sus acciones, también podrán hacerse representar en la misma por otra persona, que así mismo reúna la cualidad de accionista, mediante escrito especial para esta Junta, con el orden del día incorporado o anejo, ambos debidamente firmados, y cumpliendo los demás requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

Humanes de Madrid, 22 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo García de la Cruz.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por la presente se comunica que el Consejo de Administración de Top Form, Sociedad Anónima, ha acordado en su sesión del día 15 de Octubre de 2012, la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 23 de Noviembre de 2012, a las nueve horas y treinta minutos, en el domicilio social de la mercantil sito en Humanes de Madrid (Madrid), Polígono Industrial la Solanilla, calle Timanfaya, número 4, con el fin de deliberar, adoptar y resolver acuerdos sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen de la situación financiera y de los resultados de la compañía a 30 de septiembre de 2012, al objeto de valorar el impacto y los efectos negativos de la situación económica, para en su caso, plantear la adopción de posibles medidas de saneamiento y en particular medidas que afecten a la plantilla de la compañía.

Segundo.- Análisis de la evolución de la cifra de negocio de la Compañía y de los márgenes, previsiones al cierre del ejercicio y anticipo del 2013.

Tercero.- Análisis, decisiones y acuerdos a adoptar con el fin de sanear la presente situación de la tesorería de la compañía.

Cuarto.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Conforme a la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar y obtener de la sociedad su entrega de forma gratuita, así como solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El Consejo de Administración advierte a los accionistas que la Junta General Extraordinaria, en el supuesto que no exista quórum suficiente para la toma de decisiones y acuerdos, se celebrará en segunda convocatoria el día 26 de Noviembre de 2012, a las nueve horas y treinta minutos, en el domicilio social de la mercantil sito en Humanes de Madrid (Madrid), Polígono Industrial la Solanilla, calle Timanfaya, número 4.

Humanes de Madrid, 15 de octubre de 2012.- Don Gonzalo García de la Cruz, El Secretario del Consejo de Administración.