TOLEDO NORTE S-21 SL

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos sociales, don Carlos Muñoz García, en su calidad de Secretario de la entidad TOLEDO NORTE S-21, S.L., procede a convocar Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el próximo día 22 de octubre, a las 13.00 horas, en primera convocatoria en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, calle Juan Esplandiú, n.º 15, o a las 13:30 horas en segunda, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales de la compañía relativas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Distribución de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Les recordamos que toda la documentación que deseen consultar referente a los puntos del orden del día, se encuentra a su disposición en la sede social, en horario hábil de oficina, hasta el día anterior a la reunión.

Madrid, 28 de septiembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Muñoz García.