TOLCAR SA

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad Tolcar, S.A., se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio (en Olías del Rey, Carretera Madrid-Toledo; km. 63,800) el día 29 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria; y el siguiente día, 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria, de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora; con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aporbación del informe de gestión y cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios del patrimonio, estado de flujos de efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y decisiones del Administrador único en 2011.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2012.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y a pedir la entrega, o envío gratuito, de copia de dichos documentos.

Olías del Rey, 9 de mayo de 2012.- El Administrador único.