TOLCAR SA

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad TOLCAR, S.A. (con CIF A45041407), se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Olías del Rey, carretera Madrid-Toledo, kilómetro 63,800), el día 28 de junio de 2019 a las 18.00 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de junio de 2019 en segunda convocatoria de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y decisiones del Administrador único en 2018.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y a pedir la entrega, o envío gratuito, de copia de dichos documentos.

Olías del Rey, 8 de mayo de 2019.- Administrador único, José María Gil-Casares Armada.