TOJEIRO TRANSPORTES SA

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de Tojeiro Transportes, S.A., de fecha 10 de marzo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria para el próximo día 9 de junio de 2021, a las 10:30 horas, en el domicilio social, sito en As Pontes, Polígono de Penapurreira, Parcela A10, al objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión y el emitido por los Auditores de Cuentas, así como, la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión y el emitido por los Auditores de Cuentas y el Resultado, correspondientes al ejercicio de 2020.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los Administradores.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas del ejercicio 2020 y, asimismo, al Depósito de Cuentas Consolidado del ejercicio 2020.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

As Pontes, 5 de mayo de 2021.- El Secretario no Consejero, Jesús Louro Carballeira.