TOJEIRO ALIMENTACION SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de 31 de marzo 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 25 de junio del 2005, a las 10,00 horas y en el Polígono de Piadela, s/núm. Betanzos (A Coruña), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados, así como, el Informe de los Auditores de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio 2004. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas del ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas y facultades para su formalización y elevación a público de dicho acuerdo. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Betanzos, 13 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Tojeiro Díaz.-25.051.