TINTES ALZIRA SAL

Se convoca a los señores socios de esta mercantil a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la mercantil, Carretera Guadasuar, sin número, Polígono industrial número 1, el próximo día 20 de noviembre de 2017, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Aprobación de la modificación de los artículos 1.º, 4.º, 11.º, 12.º, 12.º bis, 17.º, 39.º, 42.º y 43.º de los Estatutos Sociales para su adaptación a la 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.

Quinto.- Delegación de facultades, en los apoderados, para la formalización de los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así como para el depósito de las Cuentas Anuales y la inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los señores socios, en el domicilio social, podrán examinar la documentación necesaria referente a los puntos anteriores y el socio que lo solicite le será remitida a su domicilio gratuitamente.

Alzira, 23 de septiembre de 2017.- El Presidente del Consejo.