TILOBI SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se informa a los señores accionistas que la Junta general ordinaria se celebrará, en primera convocatoria el día 5 de noviembre, a las diecisiete horas, en la calle Velázquez, número 63, Madrid, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, así como censura de la gestión social. Segundo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión de la sociedad. Asimismo, los accionistas pueden solicitar el envío gratuito a sus domicilios de los documentos mencionados.

Se recuerda a los accionistas las limitaciones para asistir a la Junta derivadas del artículo 18 de los Estatutos y del artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de septiembre de 2007.-El Administrador único, Almudena Balmaseda Cabanyes.-59.033.