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Junta General Extraordinaria

El liquidador único de la Compañía Mercantil «Tilesa, Sociedad Anónima» con sede social en Alcora (Castellón), Carretera Castellón-Teruel, Kilómetro 19,700, con CIF A12004131, ha acordado la celebración de una Junta General Extraordinaria a celebrar en el despacho del Letrado Don Fernando Badenes-Gasset y Ramos, sito en Castellón, Puerta del Sol, 4-3.º, por no ser posible su celebración en la sede social, el próximo día 18 de octubre de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y el siguiente día 19, a las diecisiete horas, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la decisión del Liquidador de presentar quiebra voluntaria de la entidad. Elección de la persona que habrá de ostentar la plena representación de la Sociedad en el expediente de quiebra. Segundo.-Aprobación del acta.

Alcora, 20 de septiembre de 2004.-El Liquidador Único, Juan Antonio Barreda Fores.-45.214.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta general extraordinaria De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 11 de junio de 2002, se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Tilesa, Sociedad Anónima" a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Alcora (Castellón), carretera de Castellón-Teruel, kilómetro 19,700, el día 12 de septiembre de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, si procediera, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Deliberación y decisión acerca de la disolución y liquidación de la sociedad y, en su caso, nombramiento de Liquidador o Liquidadores.

Segundo.-Delegación de facultades para la elevación a escritura pública de los acuerdos sociales, con facultades para la alteración, modificación y subsanación así como cuantos otorgamientos fueran necesarios para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los señores socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Alcora, 17 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-37.322.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria Junta general extraordinaria De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración, en sesión celebrada el 11 de diciembre de 2001, se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Tilesa, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Alcora (Castellón), carretera de Castellón-Teruel, kilómetro 19,700, el día 30 de enero de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y si procediera, el día 31 de enero de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración, de solicitar la declaración de la entidad en estado de suspensión de pagos (al amparo de lo previsto en la Ley de 26 de julio de 1922), así como para la elección de la persona que habrá de ostentar la plena representación de la sociedad en el expediente de suspensión de pagos, con facultades para modificar la propuesta de Convenio formulada e intervenir en todas las incidencias o cuestiones que se susciten.

Segundo.-Deliberación y decisión, acerca de la disolución de la sociedad y, en su caso, nombramiento de Liquidadores.

Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a escritura pública de los acuerdos sociales, con facultades para la alteración, modificación y subsanación, así como cuantos otorgamientos fueran necesarios para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, todos los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alcora, 17 de diciembre de 2001.-El Presidente.-62.794.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria De conformidad con lo acordado por el Consejo de administración en sesión celebrada el 3 de mayo de 2001, se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Tilesa, S. A.", a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Alcora (Castellón), carretera de Castellón-Teruel, kilómetro 19,700, el día 21 de junio de 2001, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y si procediera, el día 22 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.-Prorrogar en el cargo de Auditor de cuentas a don Julio Roca Monfort, con domicilio profesional en Castellón, calle Gobernador, número 45, tercero B, y NIF número XXXXXXX, y como suplente a don Juan José Monsonís Roig, con domicilio profesional en Castellón, paseo Ribalta, número 16, bis, y NIF número XXXXXXX.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades, incluyendo la alteración modificación y subsanación, así como cuantos otorgamientos fueran necesarios para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste, según el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en su caso, el informe de los Auditores.

Igualmente de conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración celebrado el día 3 de mayo de 2001, se acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 21 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y si a ello hubiera lugar en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 22 del mismo mes, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Destitución de la totalidad de miembros del Consejo de Administración y elección y nombramiento del nuevo Consejo con designación de cargos.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Delegación de facultades incluyendo la alteración, modificación y subsanación así como cuantos otrogamientos fueran necesarios para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se informará a los señores socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y en particular del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe emitido por el órgano de administración sobre la ampliación de capital y modificación estatutaria propuesta.

Alcora, 7 de mayo de 2001.-El Presidente.-30.408.