TEXTILES MARIN SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de la entidad mercantil Textiles Marín, Sociedad Anónima, hace público que por acuerdo del Órgano de Administración de esta fecha, se ha desconvocado la Junta general Extraordinaria prevista para el día 27 de Noviembre (anuncios en Boletín Oficial del Registro Mercantil, ABC y La Razón en fechas del 11 y 13 de Noviembre de 2003) y se ha convocado a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio profesional del Notario de Madrid, Don Carlos Rives Gracia, sito en la calle Fernando el Santo, 15, primera Planta, el 10 de Diciembre de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y, de ser preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar e idéntica hora, con el fin de resolver acerca de los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.-Traslado de Domicilio Social a Bilbao (Vizcaya), calle Máximo Aguirre, 12, segunda Planta. Modificación subsiguiente del artículo 4.o de los Estatutos.

Tercero.-Análisis de la situación económico-patrimonial de la Compañía Eventual ampliación de capital social en Ocho Millones (8.000.000) de Euros y modificaciones estatutarias procedentes, si fuera el caso. Forma y condiciones de llevarse a cabo, y delegación de facultades al Consejo de Administración para su ejecución y modificaciones estatutarias concordantes.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta.

A partir de la convocatoria de la presente Junta General Extraordinaria, junto al derecho de información general que les asiste, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (informes justificativos de las modificaciones estatutarias propuestas y texto íntegro de las mismas), así como a solicitar el envío gratuito de dichos documentos. Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutaria y legalmente establecidos a tales efectos.

En Madrid, a 18 de noviembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Vicente Carretero García.-52.066.