TEXTIBER INDUSTRIAL OLESA SL

Junta general extraordinaria

Se convoca junta general extraordinaria de socios de Textiber Industrial Olesa, Sociedad Limitada, a celebrarse en el domicilio social, Olesa de Montserrat (Barcelona), calle Mossen Cinto Verdaguer, 5-7, el día 14 de diciembre de 2004, a las 13 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance de escisión de Textiber, Sociedad Anónima, cerrado a 30-06-2004 y auditado por don Eduardo Murcia Calatrava el 13-09-2004. Segundo.-Escisión parcial de Textiber, Sociedad Anónima, a favor de Textiber Industrial Olesa, Sociedad Limitada.

La escisión se realizará en base al Balance de Textiber, Sociedad Anónima, cerrado a 30-06-2004 y conforme al Proyecto de escisión parcial suscrito el 28-09-2004 por los Administradores de ambas sociedades, depositado el 2 de noviembre de 2004 en el Registro Mercantil de Barcelona, en el que se identifica la sociedad escindida y la sociedad beneficiaria de la escisión, se califica la operación como escisión gemelar por tener ambas sociedades los mismos socios, se señala como fecha de efectos contables el 1-01-2005 ó la fecha de inscripción de la escisión, si fuera anterior, sin que existan derechos especiales distintos de las acciones y participaciones en ninguna de las sociedades que participan en la escisión, ni haberse previsto ventajas para expertos y Administradores. La sociedad escindida traspasará a la beneficiaria su unidad económica de industria textil y reducirá su capital en la cuantía necesaria para restablecer el equilibrio patrimonial tras la escisión, modificando asimismo su objeto social, que en lo sucesivo estará integrado por la actividad inmobiliaria.

Los accionistas y socios así como los representantes de los trabajadores, tienen el derecho de examinar en el domicilio social los documentos informativos de la operación de escisión: El proyecto de escisión; las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios con el informe de auditoría de la escindida; el Balance de escisión de Textiber, S. A., con su informe de auditoría; los Estatutos de ambas sociedades; y los datos de identidad de los Administradores de las sociedades que participan en la escisión, con la fecha desde la que desempeñan sus cargos. Dichos accionistas, socios y representantes pueden también solicitar la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los anteriores documentos.

Olesa de Montserrat, 3 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Maurici Ferrer Sala.-50.454.