TESALCA 99 SA

Junta general

Por la presente se convoca la Junta general extraordinaria de accionistas en funciones de Junta ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, el día 29 de julio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en los mismos lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores mancomunados. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2005. Cuarto.-Designación de las personas que han de ejecutar los acuerdos de la Junta. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas la documentación relativa a las cuentas anuales, el informe de gestión, la aplicación de resultado, y el informe de auditoría, correspondientes todos ellos al ejercicio 2004. Toda dicha documentación podrá ser consultada por los accionistas en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuitos.

Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta general, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información que se refieran a los puntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 29 de junio de 2005.-Los Administradores mancomunados, José Durany Pich y Gabriel Pich-Aguilera Roca.-37.946.