Por acuerdo de los Administradores mancomunados de la compañía, se convoca Junta general para celebrar el próximo día 16 de octubre de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, el 17 de octubre de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Huelva, calle Concepción, número 5, (Oficinas del señor Notario don Francisco José Ábalos Nuevo) para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y censura de la gestión social, y, aprobación, si procede, de la cuentas anuales de la compañía, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondiente al ejercicio social de 2005. Aplicación de resultado del ejercicio. Segundo.-Examen y censura de la gestión social, y, aprobación, si procede, de la cuentas anuales de la compañía, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondiente al ejercicio social de 2006. Aplicación de resultado del ejercicio. Tercero.-Distribución extraordinaria de reservas voluntarias por importe de 196.994,17 euros. Cuarto.-Cambio de la estructura del órgano de administración y consiguiente modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento de Administradores. Sexto.-Delegación de facultades y elevación a público de los acuerdos precedentes. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los documentos contables del ejercicio 2005 y 2006, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en los punto 1.º y 2.º, así como el informe de los Auditores de cuentas, estarán en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, pudiendo éstos obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, o instar su envío.

En relación con el punto 4.º del orden del día, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo emitido por los Administradores mancomunados estará en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, pudiendo éstos obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, o instar su envío.

Huelva, 31 de julio de 2007.-Antonio Garrido Leal y Santiago Rodríguez Sánchez, Administradores mancomunados.-56.241.