TERRENOS INDUSTRIALES SA

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009, a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Liberación temporal de las rentas por arrendamientos.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas, y a pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

En Polinyà a, 28 de abril de 2009.- El Consejero Delegado, Alfredo Miró Coll.