TERRENOS DEPORTIVOS SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Admnistración de la mercantil, de fecha 17 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las diecinueve treinta horas del día 21 de junio de 2.005, en el domicilio social, sito en Valencia, en la calle Ruzafa, número 21-4.ª, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, su aplicación, y la Memoria abreviada correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración. Modificación del número de Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades, incluyendo la alteración, modificación y subsanación, así como cuantos otorgamientos fueran necesarios para la elevación a público, inscripción y ejecución, de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria a Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valencia, a 18 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Tormo-Figueres Puig.-24.921.