TERRENOS CASTIELLO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, para su celebración en el domicilio social, el día 24 de agosto de 2016 a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo local y hora del siguiente día, para tratar y resolver sobre los extremos que se contienen en los siguientes

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2015, así como la gestión de los Administradores y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital y normas concordantes, así como ratificación de las adquisiciones realizadas hasta la fecha de la Junta General.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Redacción y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación mencionados en el punto primero del Orden del Día, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Castiello de Bernueces (Gijón), 30 de marzo de 2016.- D. Javier Burgaleta López de Haro, Presidente del Consejo de Administración.