Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la sede social, calle Jocs Olímpics, s/n, Terrassa (sala de prensa), el día 24 de enero de 2006 a las diecinueve horas treinta minutos en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del presupuesto de la temporada 2004-2005. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Cuarto.-Modificación de Estatutos. Nueva redacción del artículo 25 de los Estatutos Sociales. Adaptación a la legislación vigente: supresión de la obligación de prestación de fianza de los Consejeros. Quinto.-Cese, renovación y nombramiento de Consejero/s. Nombramiento de cargos. Sexto.-Autorización del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta general de accionistas, así como para la concesión de facultades para la elevación a público de los mismos y su presentación en el Registro Mercantil. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta sobre cuentas anuales, así como a examinarlos en el domicilio social, y también según lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas todos los accionistas podrán examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten ser titulares como mínimo de 10 acciones y que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Para ello deberán solicitar, y la sociedad conceder, en el período comprendido entre la publicación y la convocatoria y la iniciación de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia. Los titulares de menos de 10 acciones podrán agruparse para formar este número y hacerse representar por uno de ellos en la Junta general.

Terrassa, 21 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Guillermo Cabello Valero. 65.806.